Арбитражный суд Московского округа сформировал крайне важную для банкротной практики позицию по спорам о выводе активов через родственников.
Речь идет о деле бывшего бенефициара ООО КБ «БФГ-Кредит» Юрия Глоцера, контролировавшего около 39,6% банка.
После отзыва лицензии у банка в 2016 году и последующего банкротства АСВ инициировало серию масштабных споров о выводе активов. Сам Глоцер был привлечен к субсидиарной ответственности более чем на
43 млрд рублей.
Предмет спора
АСВ оспорило цепочку сделок, по которой:
▪ квартира в 1-м Зачатьевском переулке в Москве
▪ и два машино-места
стоимостью около
166 млн рублей были оформлены на сына и бывшую невестку Глоцера.
Суды первой и апелляционной инстанций дважды отказали в удовлетворении требований, указывая:
▪ у приобретателя имелась финансовая возможность покупки
▪ вред кредиторам не доказан
▪ оснований считать сделки фиктивными нет
Однако кассация заняла принципиально иной подход.
Что указал суд округа
Арбитражный суд Московского округа признал сделки:
▪ притворными
▪ совершенными со злоупотреблением правом
▪ направленными на вывод имущества из-под взыскания кредиторов
Ключевой вывод суда: формальное оформление имущества на родственника само по себе больше не защищает актив.
Кассация прямо указала:
- если имущество приобретается близким родственником в период финансовых проблем контролирующего лица, то суд обязан исследовать:
▪ реальный источник денежных средств
▪ движение денег
▪ экономический смысл сделки
▪ фактического выгодоприобретателя
▪ самостоятельность приобретателя
Фактически суд применил современный подход Верховного Суда РФ к семейной аффилированности.
Особенно важен вывод о распределении бремени доказывания.
Теперь именно приобретатель имущества должен доказать:
▪ что сделка была реальной
▪ что имущество приобреталось за его собственные средства
▪ что он является не номинальным, а действительным собственником
Более того, суд отказался применять двустороннюю реституцию, поскольку фактическая оплата за недвижимость подтверждена не была.
Для банкротной практики это один из наиболее показательных кейсов последних лет.
Суды всё чаще отходят от формального подхода:
- наличие записи в Росреестре уже не означает автоматическое признание лица реальным собственником актива.
ЮФ ДиалогСервис: Сопровождаем споры о субсидиарной ответственности, оспаривании сделок и выводе активов, включая сложные семейные и корпоративные структуры владения.